Akcjonariat - Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZAGROMADZENIA SPÓŁKI FORESTLIGHT GAMES S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 29 SIERPNIA 2022 R.
Zarząd Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bluszczańska 76, paw. 6, KRS:0000887767, NIP:6772425524, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 sierpnia 2022 r., godz. 10:00, ul. Senatorska 24 lok. 3 w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. w Warszawie (00-095)
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Michała Mazura
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany systemu rejestracji papierów wartościowych Spółki na Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proponowane zmiany Statutu
Ad. pkt. 10 porządku obrad:
Aktualna treść §8 ust.1 Statutu Spółki:
- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 312.604,30 (trzysta dwanaście tysięcy sześćset cztery złote i trzydzieści groszy) i dzielić się będzie na:
- a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- b) 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- c) 456.303 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
Proponowana zmiana treści §8 ust. 1 Statutu Spółki:
- Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 332.604,30 (trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset cztery złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na:
- a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- b) 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- c) 456.303 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- d) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
Po ust. 2b. § 8 Statutu Spółki proponuje się dodanie ust. 2c. w brzmieniu:
2c. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Ad. pkt. 13 porządku obrad:
Proponuje się uchylenie w całości dotychczas obowiązującego §36 Statutu w brzmieniu:
- Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
- Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
- Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.
- Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej